به استناد ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، اگر شخص با علم به اینکه مال از طریق جرم (مانند کلاهبرداری) تحصیل شده است، آن مال را برباید، عمل وی مصداق پولشویی است.
البته برخی حقوقدانان معتقدند این رفتار، تعدد معنوی جرم سرقت و پولشویی است؛ زیرا یک رفتار واحد، دارای دو عنوان مجرمانه است.
مثال:
الف با کلاهبرداری مبلغ یک میلیارد تومان به دست میآورد. ب با اطلاع از اینکه این پول حاصل کلاهبرداری است، آن را از الف سرقت میکند. بنابر نظر غالب، رفتار ب پولشویی محسوب میشود و به نظر برخی نیز تعدد معنوی سرقت و پولشویی محقق شده است.
